Биткоин киты и мошенники: кто такие первые и как вторые крадут их деньги?
С появлением блокчейна и первых криптовалют, многие начали интересоваться этой сферой. Через некоторое время много экономистов, ученых говорили о перспективности этого направления и начали прогнозировать огромные прибыли для крипто сообщества.
Сейчас, когда биткоин уже стоит больше 9000 долларов, о криптовалюте знают не только люди из этой индустрии, но представители самых разных профессий.
Но вместе с тем, учуяв насколько большие суммы крутятся тут, в крипто мир переселились и самые обычные преступники: начиная от мелких мошенников, заканчивая огромными преступными организациями. Целью последних в основном являются биткоин киты.
Кто такие биткоин киты?
Биткоин китами принято называть людей, у которых на кошельках находится более тысяч биткоинов. По некоторым предположениям часть из них принадлежат Сатоши Накамото (создателю биткоина), а остальные — крупным бизнесам, использующим биткоин.
Но биткоин китами могут быть также люди, которые купили первую криптовалюту далеко в 2010-2011, для эксперимента, поддержки идеи или просто для фана. А потом, благодаря повышению цены биткоина стали миллионерами или даже миллиардерами. И вовсе не обязательно, чтобы они были владельцами каких-то огромных биткоин компаний или бизнесов.
Сколько биткоин китов есть сейчас?
Согласно исследованию Chainalysis таких кошельков с суммой более 1000 BTC приблизительно 1600. В сумме это получается треть всех монет на рынке (5 миллионов монет) в $37.5 миллиардов. Некоторая часть этих средств считается безвозвратно потерянной (от 2,3 млн BTC до 3,7 млн BTC). 100 из этих 1600 адресов имеют на себе от 10 000 BTC до 100 000 BTC.
Также, согласно экспертам, из 1600 указанных адресов к категории спекулянтов относятся 600 биткоин-китов.
Это хорошо или плохо?
Скорее всего плохо, потому что, когда настолько большая часть средств от общего количества находится в руках у маленького количества людей, это может привести к большим рискам изменения цены криптовалюты. Например существует такая практика, что нельзя доверять ICO, у которых при распределении монет, большая их часть находится у ее создателей. Т. к. в какой-то момент они могут распродать эти монеты и привести к резкому падению цены криптовалюты.
В чем проблемы биткоин-китов?
Иногда приходит время, когда держать биткоины на кошельке больше не хочется. Появилось желание купить машину, дом, яхту и остров. Когда речь идет об обмене 5-10 биткоинов, то скорее всего этим больших мошенников вы не заинтересуете. Но что делать, если вы хотите обменять сразу 2000, 5000 или 10000 биткоинов?
Единственное, что можно посоветовать — быть осторожным, потому что иногда ваша сделка может привести не только к потери огромного количества денег, но и жизни.
Процесс, когда ваши деньги крадут
Давайте представим ситуацию. Что если вы хотите снять 1000 BTC. На данный момент это около $9.000.000. Самый главный вопрос, который вас должен интересовать, как же найти покупателя.
- Не недооценивайте мошенников. У них есть вся нужная информация о людях, которые хотят продать большое количество биткоинов.
- Чаще всего они прикидываются посредниками каких-то влиятельных людей. Якобы один из таких людей, например какой-то серьезный бизнесмен, хочет приобрести несколько тысяч первой криптовалюты. И готов обменять их по хорошей цене.
- После выбирается какой-то европейский город, для того, чтобы придать сделке более люксовый вид.
- Продавец криптовалюты приходит на место сделки, но в какой-то прекрасный момент вместо сумки с долларами перед ним ставят пистолет. Остается выбирать между деньгами или жизнью.
Вывод
Если подумать, то люди с таким количеством денег, должны быть очень умными, и не попадаться на мошенников. Но обязательно надо понимать, что биткоин пока не настолько ликвидная валюта, как например доллары, и обменять огромное количество за раз — операция довольно сложная.
В свою очередь мошенники, которые охотятся за биткоин китами являются отнюдь не дилетантами в своей деятельности, могут показывать свой (несуществующий) профессионализм, обращать внимание на детали, быть ну очень убедительными. Поэтому попасться, на самом деле, не самая сложная вещь.
Конечно, в основном киты не попадают в ловушки, но для таких преступников хватит и одного улова раз в пол года или год. Если кит согласился на персональную встречу с мошенником, то считайте, что спасти его сможет только чудо или непрофессиональность “охотника”.
В общем, остерегайтесь преступников, будьте осторожны, а если хотите узнать больше информации, какие ещё виды мошенничества могут быть в крипто мире, то читайте наш материал про ICO скаммеров.
